Воровство В Тсж

Содержание
  1. Как воруют деньги председатели тсж — ЖКХ
  2. Тсж как инструмент хищения денег добросовестных плательщиков
  3. Воровство в тсж
  4. Кто может инициировать аудиторскую проверку и как проверить ТСЖ на воровство? Стоимость аудита и работа счетной комиссии ТСЖ
  5. Кто может инициировать аудиторскую проверку ТСЖ и как ее провести
  6. ТСЖ, УК — воровство и путь к разрухе! Только НОУД
  7. Воровство УК, ТСЖ
  8. Как воруют в ТСЖ: за 5 лет — 5 млн рублей с одного дома
  9. Когда ТСЖ не ворует
  10. Жилищный Консультант
  11. Как воруют деньги управляющие компании
  12. Кто может инициировать аудиторскую проверку ТСЖ и как ее провести
  13. Зачем нужна проверка
  14. Кто вправе проводить аудит
  15. Ревизионная комиссия
  16. Прокуратура
  17. Иные инстанции
  18. Методы контроля
  19. Выявление кражи
  20. Осуществление проверки
  21. Стоимость проверки
  22. Работа счетной комиссии
  23. За что управляющие организации и товарищества собственников жилья ждёт уголовная ответственность
  24. Подделка протоколов и решений общих собраний собственников
  25. Причинение крупного ущерба или вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения обязанностей
  26. Проникновение в квартиру без разрешения проживающих
  27. Присвоение имущества собственников или платежей за ЖКУ
  28. Деятельность без лицензии с крупным доходом и уклонение от уплаты долгов
  29. Нарушение требований безопасного проживания в доме из-за действий или бездействия УО
  30. На заметку
  31. Основные схемы мошенничества в ТСЖ: как не стать жертвой мошенников | Жилищный консультант
  32. Основные схемы мошенничества в ТСЖ
  33. Как не стать жертвой мошенников?
  34. Что делать, если вы стали жертвой мошенников?
  35. Пример мошенничества в ТСЖ
  36. Заключение
  37. Вам будут полезны следующие статьи
  38. Кто может проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ и какова стоимость услуги
  39. Кто может инициировать аудиторскую проверку и как проверить ТСЖ на воровство?
  40. Стоимость аудита и работа счётной комиссии ТСЖ
  41. Необходимость контроля
  42. Кто может проводить инспектирование?
  43. Как выявить воровство?
  44. Ревизионная проверка ТСЖ
  45. Порядок аудиторской проверки

Как воруют деньги председатели тсж — ЖКХ

Воровство В Тсж

Перефразируя приписываемую Карамзину цитату, можно сказать: «Если бы захотеть одним словом выразить, что делается в ЖКХ, то следует сказать: воруют». Каждый первый россиянин убежден, что система ЖКХ коррумпирована, начиная от дворника и до самых высоких верхов. Но мало кто представляет себе то, как же конкретно воруют деньги.

Я постараюсь представить основные способы, которыми пользуются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК для того, что украсть очередной олимпиард рублей.

Первая часть моего “рассказа” будет о том, как они воруют “чужие” деньги.

Предупреждение №1: при написании этого поста использовались не только разные схемки, но и кривые руки. Эстетам и поклонникам идеальных диаграмм необходимо немедленно закрыть пост и более никогда меня не читать.Предупреждение №2: для тех, кто неплохо разбирается в проблематике ЖКХ, мой пост особого интереса не представляет. Им можно читать, но без особой надежды узнать что-то новое;)

Когда вы оплачиваете квитанцию, вы оплачиваете на один счет и коммунальные услуги (отопление, подогрев воды, холодное водоснабжение, канализацию) и жилищные услуги (содержание и ремонт). Туда же оплачиваются домофон, антенна, иногда охрана и еще Б-г знает что. Но это мелочи, по сравнению с первыми двумя пунктами.

Деньги, которые вы платите, могут уходить на счет специальной (биллинговой) компании, но очень часто они уходят на счет самой “управляшки”. Нормальная схема выглядит так:

А ненормальная, но часто реализуемая схема выглядит вот так

Это то, что я называю воровством обыкновенным, безыскусным. За такие вещи директоров управляющих компаний сильно-сильно ругают. Иногда даже против них возбуждаю уголовные дела. Которые очень редко заканчиваются приговором. Штрафом там, или условным сроком.

Следующий вариант для директоров поумнее. Они понимают, что задача директора УК не только в том, чтобы давать взятки чиновникам и кидать поставщиков, но и в том, чтобы жители довольны были. Итак, схема под условным названием “Робин Гуд”.

Здесь наш “герой”, украв деньги, возвращает часть из них жильцам в виде ремонтов. Ремонты могут выполнятся по завышенным ценам (подробнее об этом в следующем посте), могут и по нормальным — директор уже украл что хотел. Если такой “Робин Гуд” достаточно умен, то он аккуратно доводит до сведения жильцов то, как рискуя шкурой, он крадет деньги чтобы делать в доме ремонт. Зачем?

Просто организации, поставляющие воду, тепло или электроэнергию создавались не для того, чтобы у них воровали, а совсем таки наоборот. И это не государство на деньги кидать — серьезные люди деньги… хм, зарабатывают.

Поэтому дело рано или поздно доходит до суда, кредиторы получают ошметки компании, а Робин Гуд… создает на этом доме новую, влюбленные жители голосуют за нее… PROFIT!!! Интересно, что такие директора (ну из более-менее сообразительных) рано или поздно начинают нормально работать.

Дома уже отремонтированы, дача тоже, машина куплена, счет в банке полон, а серьезные ребята затаили на него некоторое недовольство. Пора бы и заканчивать.

Еще один распространенный вариант “развлечения” с деньгами, собранными за отопление и воду — беспроцентный кредит.

Брать деньги в долг в банке — проценты придется платить. А тут спокойно пользуйся деньгами ресурсников, задержав платеж на несколько месяцев. А деньги за это время можно прокрутить. Выглядит это примерно так.

Кредиторы счастливы уже тем, что с ними сыграли не по вариантам 1 или 2, поэтому частенько реструктуризируют пени, забывают о штрафах и просто грозят пальцем директору такой управляшки. Ну а тот на прокрутке денег свое заработал.

Наконец последний (из основных, конечно) способ махинаций с деньгами ресурсоснабжающих организаций. Применяется крайне редко, потому что подразумевает лишь небольшую выгоду для директора.

По крайней мере на первых порах. Деньги коммунальщиков используются для модернизации систем водоснабжения, теплоснабжения и т.д.

После модернизации возникает некая экономия, на разницу гасится долг перед коммунальщиками. Выглядит это так.

Симпатяга-енот посередине машет лапкой тем, кто разобрался в этой схеме.

В общем тут все довольны и поэтому самая сложная схема — самая относительно безобидная. Однако поставщики ресурсов получают кассовый разрыв, что не есть хорошо.

На этом первая часть окончена. Во второй части я расскажу какими же способами воруются деньги из платы за содержание и ремонт.

Источник:

Тсж как инструмент хищения денег добросовестных плательщиков

Слабый контроль со стороны собственников жилья создает возможности для злоупотреблений недобросовестных управляющих компаний.

Жилищный и гражданский кодексы предоставляют собственникам жилых и нежилых помещений исчерпывающие, как полагают эксперты, права для управления своими домами.

Однако в большинстве случаев собственники не используют эти права в полной мере.

Из-за слабого контроля со стороны жильцов миллионные денежные потоки многоквартирных домов становятся сильным соблазном для недобросовестных управляющих. И зачастую такая ситуация приводит к злоупотреблениям.

Разными путями

Злоупотребления в системе управления МКД имеют самые разные цели.

Как сообщают члены Совета новостроек [общественный совет при губернаторе Ленобласти Александре Дрозденко, созданный для прямых контактов руководителей региона с жителями новостроек в петербургской агломерации — ред.

], управляющие компании или ТСЖ и ЖСК, аффилированные с застройщиками, нередко используют разобщенность новоселов, для сокрытия недоделок застройщика. В итоге по истечении гарантийного срока устранение дефектов оплачивают сами жильцы.

В ряде случаев, как уже писал РБК Петербург, цель управляющих — личное обогащение, которое происходит путем разнообразных «накруток» квартплаты. В старых домах злоупотребления, как правило, выражаются в воровстве денег, собранных с жильцов в качестве платы за жилищные услуги.

Управляющие нередко завышают цены на работы, выполняемые фирмами, аффилированными с руководителями ТСЖ и ЖСК.

В ряде случаев, как отмечают эксперты, хищения денег, уплаченных за коммунальные услуги, оборачивается банкротствами управляющих компаний (как правило, по инициативе монополистов) и уголовными делами против их руководителей.

По данным представителя НП «Национальный центр общественного жилищного контроля «ЖКХ контроль» Андрея Китаева, больше всего злоупотреблений происходит в домах, которые находятся под управлением ТСЖ и ЖСК, а не частных УК или государственных «жилкомсервисов».

О существовании подобной практики говорит, например, генеральный директор саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство предприятий жилищного комплекса МежРегионРазвитие», эксперт постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству Владислав Воронков: «Из четырех с половиной тысяч домов с ТСЖ и ЖСК в Петербурге примерно в трети собственники выражают недовольство качеством управления. Нередко происходят открытые конфликты».

Управляющие компании или ТСЖ и ЖСК, аффилированные с застройщиками, нередко используют разобщенность новоселов для сокрытия недоделок застройщика. В итоге по истечении гарантийного срока устранение дефектов оплачивают сами жильцы.

Рейдерство через ТСЖ

Как показывают наблюдения экспертов (официальной статистики на эту тему нет), конфликты с управляющими чаще всего происходят в тех домах, где во главе ТСЖ, ЖСК стоят предприниматели, единомышленники которых входят в состав правления. Нередко объектами их интереса становятся нежилые помещения домов — подвалы и чердаки, имеющие потенциал для коммерческого использования. В борьбе за такие активы применяются разные инструменты.

Так, выборгский рынок услуг ЖКХ погряз в долгах недобросовестных ТСЖ, деятельность которых ставит под удар рядовых жителей города. Схемы фактической кражи денег у обычных граждан предельно просты и известны. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил, что выборгские ТСЖ «Единство плюс» и «2-ая Южная 4» должны выплатить «УК по ЖКХ» 6 млн рублей. Кроме того, было возбуждено уголовное дело на руководителя печально известных выборгских ТСЖ «Единство» и «Единство плюс» Болдырева.

https://www.youtube.com/watch?v=dVSyDULlVgQ\u0026list=PL4WE64N2_cpb8ZTG4ajFKR0R5pMl1XuP3

Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и не перечислении денежных средств, поступивших на счет Общества от потребителей, в адрес ОАО «Выборгтеплоэнерго».

 Таким образом, по мнению прокуратуры, в результате преступных действий Болдырева ОАО «Выборгтеплоэнерго» был причинен материальный ущерб в размере свыше 2 миллионов рублей.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» завели и на Геннадия Типанова, управляющего ТСЖ «Терем» и ООО «УК Терем».

Источник:

Воровство в тсж

В ответ на: Уважаемые форумчане. Мы хотим сменить УК, пообщались со многими УК и ТСЖ, но все наши жители утверждают, что все воруют. Но как. Все же дают расчеты, у всех налоги, зарплата, материалы какие-то, лифты обслуживаютца, мусор вывозитца. Так где воруют. Во-первых, кто «они»? Все по-разному. Если ваши «они», то тут вы сами нам и расскажите.

Кто может инициировать аудиторскую проверку и как проверить ТСЖ на воровство? Стоимость аудита и работа счетной комиссии ТСЖ

У ТСЖ остается меньше денег, чтобы обслуживать дом и дворовую территорию. Страдают все жители дома.

  • Другая схема, которую гораздо труднее заметить юридически неподготовленным жильцам – обход налогового законодательства и требований к аудиту юридических лиц.
  • Кто может инициировать аудиторскую проверку ТСЖ и как ее провести

    Если возникают сомнения касаемо честности председателей товарищества, следует направить соответствующую жалобу представителям компетентных органов. Последние проведут необходимую проверку ТСЖ (аудит). По ее результатам к организации будут применены взыскания.

    Так она бегает по дому по квартирам и говорит всякую ересь про меня. Да душу вложила в дом, практически вот дождалась кап ремонта, 1,5 года хождения по кабинетам и можно сказать что стояние на коленях перед чиновниками. Раньше такого не было.

    Сейчас , как деньги на ремонт пришли-как с ума сошла , и нашла себе подпитку в виду 4 кумушек , оперативно ходят мозг и главе выносят. Если бы в 2014 году я знала, что люди такие не благодарные-никогда бы ТСЖ не стала даже заикаться создавать.

    В УК их просто отбривали и слали лесом, и все довольные ходили.

    ТСЖ, УК — воровство и путь к разрухе! Только НОУД

    Собрали от жильцов на счёт ТСЖ 50 000 СчётРулей. По 500р с человека. (Маленькое отступление. Заметьте – платят то наличными.) Вам надо истратить на содержание Банковского счёта, за услуги банка, банку за обналичку. В сумме за месяц до 3000ср. Затем надо заплатить налоги.

    В 2000ср, если с умом — можно вложиться. Затем надо заплатить зарплату директору, расчётчику и бухгалтеру. К этой сумме необходимо добавить отчисления в пенсионный и .п. Это 35% от зп. Не забудьте 13% подоходного налога. По самым скромным подсчётам это 22000ср.

    Найдёте ли ещё на такие деньги? Вряд ли! Но пусть так.

    Воровство УК, ТСЖ

    А во-вторых, наши «они», при расчете эл.энергии, при оплате дворнику и техничке. Я не могу сказать, что воруют, т.к. нет фактов. Но вот что точно, это то, что объяснений мы так и не можем получить четких и понятных. Только отговорки, ссылки на какие-то нормативы и постановления (на словах, без письменных объяснений).

    Как воруют в ТСЖ: за 5 лет — 5 млн рублей с одного дома

    «С дольщиков требовали по 60-70 тыс. дополнительно», — рассказывают члены иницитивной группы (по их расследованию и было в итоге возбуждено уголовное дело). Это потом они узнали, что дом был уже сдан, и никаких дополнительных сумм платить было не нужно. За капремонт нового дома платили по строительным нормативами, когда жиплощадь была больше, нежели фактически.

    Когда ТСЖ не ворует

    «Через полгода побелка стёрта, стены исписаны – впору заново ремонтировать. Я всегда использую новые и лучшие материалы, способные прослужить по максимуму. Мы не так богаты, чтобы делать дешёвый ремонт. Например, подъезды.

    Стены отделаны керамической плиткой, пол из керамгранита, подвесные потолки из гипсокартона. Эстетика – раз. Удобство в уборке – два. Долговечность – три.

    https://www.youtube.com/watch?v=3tP6xO9Sa3w\u0026list=PL4WE64N2_cpb8ZTG4ajFKR0R5pMl1XuP3

    А этому ремонту уже 10 лет! Если бы я экономил в традиционном представлении, я бы за это время был вынужден сделать уже несколько ремонтов».

    Жилищный Консультант

    При образовании некоммерческой организации следует принимать активное участие в составлении договора собственника с ТСЖ, а также ее устава. Если учредительная документация привносится со стороны, ее следует изменить под конкретные нужды собственников указанного многоквартирного дома.

    Наш дом является объектом повышенной опасности, так как на крыше располагается крышная котельная. Правление и сотрудники ТСЖ, которые в результате своей деятельности, допустили появление огромных долгов, исчезли. В настоящий момент дом брошен, никем не обслуживается.

    Как воруют деньги управляющие компании

    Просто организации, поставляющие воду, тепло или электроэнергию создавались не для того, чтобы у них воровали, а совсем таки наоборот. И это не государство на деньги кидать — серьезные люди деньги… хм, зарабатывают.

    Источник: https://gradpk.ru/upravlyayushhie/kak-voruyut-dengi-predsedateli-tszh.html

    Кто может инициировать аудиторскую проверку ТСЖ и как ее провести

    Воровство В Тсж

    После получения ключей собственникам жилья в многоквартирном доме предстоит выбрать управляющую организацию. Последняя призвана следить за порядком в здании, решать какие-либо важные вопросы. Наиболее популярной формой правления сегодня считается ТСЖ.

    Товарищество собственников формируют непосредственно владельцы квартир. Каждый из них вправе знать, как и на что расходуются денежные средства членами правления ТСЖ. На данный вопрос призвана ответить независимая инспекция – аудит. Рассмотрим подробнее, как проверить деятельность объединения.

    Зачем нужна проверка

    Необходимость проверки ТСЖ обусловлена регулярным поступлением на счета организации денежных средств. Отсутствие должного контроля чревато растратой, что является нарушением действующего законодательства.

    Наиболее часто встречающиеся вариации обмана и их последствия таковы:

    1. Подписание фиктивных договоров, и последующий вывод средств на счета заинтересованных лиц через сторонние компании. В итоге под управлением ТСЖ остается лишь часть средств из общего фонда. Недостаток денег негативно сказывается на обслуживании дома и прилегающей территории.
    2. Игнорирование законов и требований к аудиторской проверке. Члены правления ТСЖ берут средства наличными, что можно расценить как воровство и уклонение от уплаты налогов.
    3. Халатность в оказании услуг. Чревата плачевным состоянием дома и близлежащих территорий.

    Кто вправе проводить аудит

    Аудиторская проверка ТСЖ осуществляется не только специализированными организациями. Стать инициатором проверки может любой собственник жилья.

    Для этого необходимо сначала тщательно изучить заключенный с организацией договор. На основании конкретных пунктов можно получить от членов правления максимально подробные сведения о деятельности ТСЖ.

    Ревизионная комиссия

    Представляет собой орган, в состав которого входят некоторые жильцы многоквартирного дома. При этом последние не должны быть задействованы в качестве членов правления ТСЖ.

    Упоминание об указанной организации можно встретить в ст. 150 Жилищного Кодекса страны. По закону, комиссия не имеет права корректировать решения, принятые правлением товарищества. В ее обязанности входит ревизия и надзор за деятельностью председателя ТСЖ.

    Прокуратура

    Закон о прокуратуре регламентирует ее права относительно контроля за действиями юридических лиц. Чтобы деятельность ТСЖ была в рамках закона, организация должна быть зарегистрирована.

    Правильно оформленная жалоба в прокуратуру будет рассмотрена или передана по нужному адресу для инициирования проверки.

    Иные инстанции

    Провести аудит вправе такие организации, как:

    1. Роспотребнадзор.
    2. Жилищная инспекция.

    В первом варианте большее внимание уделяется конкретным случаям неквалифицированного оказания услуг. При этом обязательно учитываются санитарные нормы и подписанный договор с жильцами дома.

    Проверка, которая инициируется Госжилинспекцией, направлена на оценку таких показателей, как:

    • Общее состояние объекта строительства.
    • Имеющаяся инфраструктура и придомовая территория.

    Важно, чтобы оба эти фактора соответствовали установленным нормам противопожарной и санитарной безопасности. Образец жалобы в жилищную инспекцию:

    Скачать (zhaloba-na-tszh-v-zhilishhnuyu-inspektsiyu.doc, 34KB)

    Методы контроля

    Если возникают сомнения касаемо честности председателей товарищества, следует направить соответствующую жалобу представителям компетентных органов. Последние проведут необходимую проверку ТСЖ (аудит). По ее результатам к организации будут применены взыскания.

    Как провести самостоятельную проверку? Следует начать с обращения в ревизионную комиссию. Потребуется ознакомиться с такими бумагами, как:

    • Отчеты бухгалтерского отдела.
    • Результаты последней проведенной инвентаризации.
    • Отчеты по выполненным работам.

    Необходимо сопоставить полученные сведения и попробовать выявить несоответствие. Если какие-либо работы по заказу ТСЖ выполняли подрядчики, разузнайте информацию о них через ЕГРЮЛ.

    Выявление кражи

    Вопрос о том, как проверить ТСЖ на воровство, является довольно актуальным. Желающий добиться правды может:

    • обратиться с жалобой в Прокуратуру;
    • провести самостоятельную проверку.

    Юридически неподкованные жильцы вправе нанять специалистов, грамотная работа которых позволит выявить тех, кто ворует.

    Осуществление проверки

    Чтобы аудит был независимым и объективным, специальная комиссия выполняет следующие действия:

    • Дает оценку деятельности ТСЖ с точки зрения законности.
    • Проверяет списки инвентаризации.
    • Делает запрос сведений по бухгалтерии.

    Собственно, цель проверяющей комиссии – обнаружить случаи незаконной растраты денежного фонда. Превышение должностных полномочий членами правления так же не останется без внимания. Иногда для получения информации достаточно побеседовать с жильцами дома.

    Иногда жильцы не знают, кто может инициировать аудиторскую проверку ТСЖ. Такая правовая некомпетентность влечет за собой безнаказанность и ухудшение имеющейся ситуации.

    Принять решение о проведении ревизии допустимо на общедомовом собрании. Последнее может быть созвано любым собственником по мере необходимости. Об этом свидетельствует Жилищный Кодекс РФ (ст. 45). Обратите внимание: внеплановое собрание засчитывается, если доля присутствующих – более 50 %.

    Стоимость проверки

    Нельзя назвать конкретную стоимость аудиторской проверки. Услуги комиссии оплачиваются в каждом случае индивидуально, исходя из имеющегося объема работы.

    Зачастую капитал ТСЖ не превышает порог в 20 млн. руб. К тому же товарищество не может перейти на специфическую систему уплаты налогов. Стоимость аудита при таких условиях варьируется в пределах 25-70 тыс. руб. Более конкретную цифру назовут в выбранной компании.

    Работа счетной комиссии

    Счетная комиссия представляет собой орган, который на каждом проводимом собрании ТСЖ подсчитывает, сколько жильцов проало. Ее образование может быть предусмотрено уставом товарищества. Если речь идет о заочном ании, члены счетной комиссии проводят поквартирный опрос.

    Если возникли подозрения относительно работы членов правления ТСЖ, стоит позаботиться о тщательной проверке. Она может быть проведена как своими силами, так и с помощью сторонних организаций. Оба варианта регламентированы действующим законодательством.

    Источник: https://zpp.guru/zhkx/proverka-tszh/

    За что управляющие организации и товарищества собственников жилья ждёт уголовная ответственность

    Воровство В Тсж

    Мы часто пишем об административных наказаниях управляющих организаций/ТСЖ и их должностных лиц за какие-либо нарушения в сфере управления многоквартирными домами. Сегодня мы на примерах расскажем, за что УО и ТСЖ могут быть привлечены к уголовной ответственности.

    Подделка протоколов и решений общих собраний собственников

    Основные статьи КоАП РФ, по которым наказывают управляющие МКД организации и их должностных лиц, и размер штрафных санкций за каждое из нарушений хорошо знают почти все УО и ТСЖ. Уголовная ответственность для компаний и лиц, работающих в сфере управления многоквартирными домами, наступает реже.

    Мы решили сделать обзор видов уголовных преступлений, которые могут совершить УО, ТСЖ и жилищные кооперативы, управляя многоквартирными домами. Уголовная ответственность по УК РФ может наступить как по общим для всех лиц в России основаниям, так и в ситуациях, которые связаны конкретно с деятельностью по управлению домами.

    Большинство управляющих организаций знают о таком уголовно наказуемом нарушении, как подделка протоколов и/или решений собственников на общем собрании, – ч.ч. 1 ст. 327 УК РФ.

    Рассмотрим подробнее, за какие ещё преступления в сфере управления многоквартирными домами и по каким статьям могут осудить руководителей и/или сотрудников УО/ТСЖ.

    О дисквалификации руководителей ТСЖ и УО по разным статьям КоАП РФ

    Причинение крупного ущерба или вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения обязанностей

    Первая группа уголовных преступлений, за которые нередко наказывают руководителей УО и ТСЖ – причинение тяжкого вреда здоровью или смерти из-за того, что управляющая домом организация ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по содержанию и ремонту многоквартирного дома.

    Примеров таких ситуаций множество: гибель людей из-за неисправности лифта, обрушения балконной плиты, сход с крыш снега, который не был вовремя убран:

    За такие нарушения, если в ситуации сильно пострадали люди, УО/ТСЖ привлекается к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 118 УК РФ. Если из-за ненадлежащего выполнения УО/ТСЖ обязанностей по содержанию и ремонту дома кто-то погиб, то судить виновного будут по ч. 2 ст. 109 или ч. 3 ст. 238 УК РФ.

    Если УО отключила в квартире электроэнергию, что нанесло крупный ущерб имуществу собственника или всего дома, причинило тяжкий вред здоровью или привело к смерти человека, то виновного в этом осудят по ч.ч. 1, 2 ст. 215.1 УК РФ. Но здесь есть важное условие – суд должен установить, что действия управляющей организации по отключению/ограничению коммунальной услуги были незаконными.

    Проникновение в квартиру без разрешения проживающих

    Сотрудникам управляющей организации или ТСЖ в некоторых ситуациях необходимо попасть в помещения собственников: например, для осмотра общедомовых коммуникаций, которые проходят через квартиры, для проверки приборов учёта. Они имеют на это право согласно пп. «б» п. 32, «е» п. 34 ПП РФ № 354.

    Однако УО/ТСЖ не имеют право врываться в квартиры без разрешения их собственников. В ином случае законодательство трактует действия сотрудников как незаконное проникновение в жилое помещение против воли проживающих с использованием служебного положения – ч. 3 ст. 139 УК РФ.За какие нарушения по КоАП РФ дом исключается из реестра лицензий

    Присвоение имущества собственников или платежей за ЖКУ

    Руководители и сотрудники управляющих организаций и ТСЖ также привлекаются к уголовной ответственности за мошенничество. Чаще всего эти преступления связаны с обращением с общим имуществом собственников, его ремонтом и расходованием средств, которые жители многоквартирных домов платят УО за жилищно-коммунальные услуги и капремонт.

    1. Мошенничество с использованием служебного положения – ч. 3 ст. 159 УК РФ: хищение имущества собственников, незаконное оформление прав собственности на него с помощью обмана.
    2. Преднамеренное неисполнение договоров, если это стало причиной ущерба, в том числе в крупном (свыше 3 млн рублей) и особо крупном, более 12 млн рублей, размере – ч.ч.

      5, 6, 7 ст. 159 УК РФ.

    К этой группе преступлений, с которыми могут столкнуться УО/ТСЖ при управлении многоквартирными домами, можно отнести присвоение или растрату имущества собственников, их денежных средств с использованием служебного положения.

    Это не только присвоение платежей собственников за ЖКУ, но и продажа каких-либо элементов или объектов, входящих в состав общего имущества собственников. Виновного осудят по ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ, например:

    • На УО заведено уголовное дело за хищение платы жителей домов за ЖКУ

    Деятельность без лицензии с крупным доходом и уклонение от уплаты долгов

    Руководителей управляющих организаций могут осудить по ч. 1 ст.

    171 УК РФ в случае, если компания занималась управлением многоквартирными домами без получения на это лицензии, собирала с них платежи и получила от своей незаконной деятельности доход или причинила ущерб свыше 2,25 млн рублей. Если сумма ущерба/дохода в итоге превысила 9 млн рублей, то судить виновного будут поч. 2 ст. 171 УК РФ.

    Также руководителя УО могут наказать по этим статьям за иную принёсшую ей значительный доход деятельность, для ведения которой необходимо получать лицензию: например, на вывоз отходов или обслуживание лифтового оборудования, оборудования пожарной безопасности.

    УО хорошо знают, что за непогашение долгов перед РСО могут лишить лицензии, но мало кто помнит, что за злостное уклонение от погашения задолженности в сумме более 2,25 млн рублей после того, как задолженность была подтверждена судом, руководителя организации могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ:За что суд назначает дисквалификацию директору УО и как её оспорить

    Нарушение требований безопасного проживания в доме из-за действий или бездействия УО

    Управляющие организации и ТСЖ отвечают за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и создание условий для безопасного проживания людей в таком доме.

    В ситуациях, если из-за ненадлежащего исполнения УО своих обязанностей произошёл несчастный случай, в результате которого сильно пострадали или даже погибли люди, руководитель и сотрудники управляющей организации будут наказаны по УК РФ. Сюда относятся нарушения:

    1. При проведении ремонтных работ – ч.ч. 1–3 ст. 216 УК РФ.

    По такой статье осудят сотрудников УО, если, например, на человека/людей обрушились строительные леса, возведённые для ремонта фасада дома, или он/они отравились газом, парами красок, что причинило тяжкий вред здоровью. К такому вреду относят потерю слуха, зрения, психические расстройства, утрату трудоспособности, прерывание беременности и другое.

    1. Требований пожарной безопасности – ч.ч. 1–3 ст. 219 УК РФ.

    Управляющая организация по договору управления отвечает за пожарную безопасность в доме, в том числе следит за тем, чтобы не были захламлены коридоры и лестницы, открывались все входные двери, в надлежащем состоянии содержалась электропроводка в доме и другое. Если в доме случится пожар, огонь причинит значительный ущерб имуществу/здоровью людей, кто-то погибнет, и вина УО в этом будет доказана, то судить виновных будут по УК РФ.

    1. Санитарно-эпидемиологических правил – ч.ч. 1, 2 ст. 236 УК РФ.

    Примером ситуации, когда руководителя/сотрудников УО будут судить по УК РФ за такое нарушение, может стать распространение в доме или на придомовой территории крыс, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Если это станет причиной массового заболевания или отравления людей, то УО, не принявшую вовремя мер по дератизации, ждёт наказание за уголовное преступление.

    Также уголовная ответственность в отношении управляющих домами организаций предусмотрена в случае, если они не исполнили требования вступившего в силу судебного акта или препятствовали их исполнению (ст. 315 УК РФ):

    • Неисполнение решения суда грозит уголовным наказанием директору УО

    На заметку

    Главной особенностью почти всех ситуаций, когда УО/ТСЖ грозит уголовная ответственность за их действие/бездействие при управлении многоквартирными домами, является причинение ущерба в крупном и особо крупном размере, нанесение тяжкого вреда здоровью или же смерть одного или более лиц.

    При этом использование сотрудниками своего служебного положения при совершении противоправных действий отягчает их вину и делает наказание за них более строгим. УК РФ по указанным выше преступлениям предусмотрены разные виды наказаний.

    Это может быть:

    • лишение свободы до 10 лет;
    • арест сроком до 6 месяцев;
    • принудительные работы;
    • обязательные работы;
    • исправительные работы;
    • штрафы, в некоторых случаях достигающие 0,5–1 млн рублей;
    • лишение права занимать должности/вести деятельность сроком до 5 лет.

    Источник: https://roskvartal.ru/deyatelnost-uk/10704/za-chto-upravlyayuschie-organizacii-i-tszh-zhdyet-ugolovnaya-otvetstvennost

    Основные схемы мошенничества в ТСЖ: как не стать жертвой мошенников | Жилищный консультант

    Воровство В Тсж

    ТСЖ – структурированная организация, созданная для ведения коммунально-жилищного хозяйства многоквартирного дома либо группы строений. Деятельность товарищества – некоммерческая, основана на представлении законных интересов собственников недвижимости. Членство в общность осуществляется в добровольном порядке при подаче соответствующего заявления.

    Участником товарищества может быть только владелец подотчетной недвижимости. Члены правления ТСЖ – сторонние лица, оказывающие профессиональные услуги за материальное вознаграждение. Некоммерческая структура образовывается путем общего ания на собрании жителей многоквартирного дома. В случае успеха на выборах активный состав жителей ставит подписи в протокол создания ТСЖ.

    При образовании управляющей компании встречаются следующие преимущества и недостатки. Плюсы создания ТСЖ для собственников жилья:

    Внимание. Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться с юристом по телефону: +7 800 350-83-46 по все России. Звонки принимаются круглосуточно. Позвоните и решите свою проблему. Это быстро и удобно.

    1. Возможность участвовать в принятии решения по политике ведения жилищным хозяйством.
    2. Сокращение коммунальных платежей и взносов для владельцев недвижимости за счет грамотной деятельности правления компании.
    3. Возможность самостоятельного выбора организации по оказанию хозяйственно-строительных услуг, а также контроля ее деятельности.

    Минусы образования товарищества:

    1. Необходимость разграничения подотчетной территории для отделения сферы влияния конкретной управляющей компании.
    2. Обязанность членских взносов для организации деятельности.
    3. Возможное мошенничество председателя ТСЖ или иного должностного лица.

    Основные схемы мошенничества в ТСЖ

    Ввиду несовершенства законодательной базы и слабого взаимодействия товарищества с городскими структурами и органами власти некоторые жилищно-коммунальные общности применяют различные методы мошенничества.

    Распространенные мошеннические схемы в ТСЖ:

    1. Завышение тарифов на коммунальные услуги. Правление товариществом повышает оплату за предлагаемые операции по благоустройству жилищного комплекса и прилегающей территории. При этом нет правоустанавливающих документов, а также бухгалтерской отчетности расхода средств либо они сфальсифицированы.
    2. Завышенные зарплаты сотрудников ТСЖ. Используются для сокрытия расхода денежных средств общности либо при нерациональном распределении вознаграждения в зависимости от объема выполняемой работы.
    3. Утверждение смет и отчетностей без согласия собственников. Различная финансовая документация – официальное подтверждение обоснованности повышенного расхода средств. Утверждение таких бумаг должно происходить на общем собрании жильцов.
    4. Сокрытие реальных доходов. Распространенный способ для мошенничества в коммунальной сфере. Получил применение при сдаче для найма неиспользуемой территории и размещении баннеров и иной рекламы.
    5. Уклонение от налогов ТСЖ. Избежать от уплаты денежной пошлины в казну государства для зарегистрированной некоммерческой организации практически невозможно. Известны случаи такого рода мошенничества для молодого товарищества, созданного на фиктивной основе.
    6. Воровство денежных средств из фонда ТСЖ. Классическая кража применяется в результате злого умысла одним или группой лиц, чаще всего состоящих на руководящих должностях правления управляющей компании.
    7. Не формируется фонд капитального ремонта. Создание резерва на проведение регулярных мероприятий по приведению подотчетного имущество в надлежащее техническое состояние – одно из обязательных условий при образовании товарищества. Такая спекуляция направлена на «отмывание» средств из фонда на иные цели.

    Как наказывают руководителей ТСЖ за мошенничество, зависит от правового характера проступка: ТСЖ может ограничится штрафом или пройти виновным по уголовному делу.

    Как не стать жертвой мошенников?

    Жители многоквартирного дома подотчетного конкретной ТСЖ являются основной структурой, обладающей законным правом принимать любые решения по управлению домовладением. Незнание нормативных основ приводит к возникновению случаев мошенничества в ТСЖ со стороны избранного руководства товарищества.

    Согласно ст. 135-137 ЖК РФ (Жилищный кодекс России), создание устава товарищества, заключение протокола возникновения, формирование реестра участников может и должно происходить при участии собственников недвижимости.

    Граждане вправе в любой момент требовать от правления компании учредительные документы для более детального их изучения. Собственники имеют возможность снимать копии с устава товарищества и бухгалтерской отчетности.

    Если в результате деятельности ТСЖ возникли подозрения по поводу растраты денежных средств, следует посетить офис компании и потребовать «прозрачного» отчета об интересующих финансовых операциях.

    При образовании некоммерческой организации следует принимать активное участие в составлении договора собственника с ТСЖ, а также ее устава. Если учредительная документация привносится со стороны, ее следует изменить под конкретные нужды собственников указанного многоквартирного дома.

    Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

    Если в результате деятельности управляющей компании со стороны ТСЖ были выявлены мошеннические действия либо серьезные нарушения по предоставлению коммунально-бытовых услуг, необходимо собрать инициативную группу граждан – собственников недвижимости. Активные жильцы должны уведомить остальных людей, проживающих по указанному адресу, о проведении досрочного собрания членов ТСЖ.

    Если возникшие разногласия не удается разрешить методом общего ания, необходимо составить исковое заявление в судебные органы. При подаче документации в региональное отделение суда следует учесть: чем большее количество подписей от жильцов дома, тем результативней будет прошение.

    Пример мошенничества в ТСЖ

    Управляющая компания группы многоквартирных домов провела капитальный ремонт подведомственных объектов. За оказанные услуги перед компанией-подрядчиком образовалась задолженность в несколько сотен тысяч рублей.

    Средств из резервного денежного фонда на погашение долга не хватало. Правление ТСЖ решило оставшуюся нехватку компенсировать за счет собственников.

    По квартирам разослали соответствующее уведомление.

    Собственник Емелин Г.В. с группой граждан остался недоволен действиями управляющей компании и обратился к судебной практике. На основании разбирательства были выявлены многочисленные факты укрытия и целенаправленного расхищения средств фонда ТСЖ.

    Решение государственного органа: ликвидировать указанную ТСЖ, а назначаемой ревизионной комиссии произвести реализацию материального имущества товарищества с целью погашения задолженности перед строительной компанией.

    Заключение

    Товарищество собственников жилья – организованная структура, образуемая для представления законных интересов собственников недвижимости в коммунальной сфере. Некоммерческая организация осуществляет деятельность на основании государственной регистрации.

    1. Различные схемы мошенничества связаны с присвоением денежных средств фонда управляющей компании в частные руки. Для обеспечения законности правоотношений необходим контроль над финансовой деятельностью правления товарищества через инициативную группу граждан – собственников.
    2. В случае выявления факта мошенничества участники общности обладают правом на внеочередной созыв собрания жителей многоквартирного дома с целью предотвращения последствий. Если проблема не устраняется посредством общего ания, необходимо обратиться в судебные органы с соответствующим исковым заявлением.

    Вам будут полезны следующие статьи

    Внимание. Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться с юристом по телефону: +7 800 350-83-46 по все России. Звонки принимаются круглосуточно. Позвоните и решите свою проблему. Это быстро и удобно.

    Источник: http://estate-advisor.ru/tszh/osnovnye-sxemy-moshennichestva-v-tszh/

    Кто может проводить аудит финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ и какова стоимость услуги

    Воровство В Тсж

    Аудиторская проверка ТСЖ кто может инициировать? Деятельность столь популярного в последнее время объединения собственников жилья должна быть прозрачна и подконтрольна конечным потребителям услуг.

    Одним из инструментов достижения данной цели является аудиторская проверка ТСЖ.

    Кто может её начать и кто правомочен её проводить, сколько стоит аудиторская проверка ТСЖ, кто защитит от злоупотреблений правления – этими вопросами рано или поздно задаётся каждый собственник жилья.

    Кто может инициировать аудиторскую проверку и как проверить ТСЖ на воровство?

    С ненадлежащим содержанием придомовой территории и некачественным оказанием коммунальных услуг может столкнуться любой житель мегаполиса, вне зависимости от того, кто обслуживает дом — ТСЖ или управляющая компания.

    В случае образования товарищества собственников жилья многоквартирного дома все денежные средства жителей, перечисляемые в счёт оплаты коммунальных услуг, аккумулируются на счетах товарищества. Доступ к расчётному счету есть у правления этой организации.

    Единственный механизм контроля эффективности текущей деятельности ТСЖ и выявления фактов воровства со стороны недобросовестного правления – это егопроверка в плане финансовых и бухгалтерских показателей деятельности.

    Инициировать проведение проверки могут следующие лица: 

    • общее собрание членов товарищества (созвать внеочередное собрание даже при сопротивлении правления вправе любой собственник жилья. Для кворума при принятии такого решения достаточно более 50% );
    • инициативная группа членов ТСЖ;
    • ревизионная комиссия;
    • само правление;
    • любой жилец дома (путём подачи жалобы в компетентные органы).

    Проводить непосредственно саму проверку может довольно широкий круг лиц и их объединений, но инициатива подобного мероприятия всегда исходит от собственников жилья.

    Стоимость аудита и работа счётной комиссии ТСЖ

    Образование счётной комиссии на постоянной основе в структуре объединения собственников необязательно.

    Назначение этого органа заключается в двух функциях:

    1. Подсчёт на очередных и внеочередных собраниях собственников жилья.
    2. Организация сбора результатов заочного ания.

    Комиссия формируется из числа членов ТСЖ, не входящих в правление. Исполнение обязанностей члена счётной комиссии осуществляется на безвозмездной основе. Если в штате этой структуры нет, при проведении внеочередного собрания первыми на ание выносятся вопросы о назначении членов счётной комиссии.

    Когда решение принимается правлением или общим собранием по вопросунеобходимости экспертизы финансово-хозяйственной деятельности, уполномоченные лица начинают поиск организаций, которые вправе проводить аудит ТСЖ.

    Стоимость услуг аудиторских фирм не имеет тарифов и зависит от сложности и объёма предполагаемых работ. Как правило, размер вознаграждения аудиторов находится в диапазоне от 25 до 70 тысяч рублей. Значение может иметь срочность проведения работ и квалификация специалиста-эксперта.

    Необходимость контроля

    Руководство избирается из числа членов товарищества, однако этот факт не гарантирует их честную и добросовестную работу. Часто бывает с точностью до наоборот: правление стремится как можно полнее и быстрее наполнить собственные карманы в ущерб остальным жителям.

    Существует несколько легальных и полулегальных схем, к которым прибегают нечистые на руку председатели правления:

    • привлечение аффилированных правлению организаций для выполнения работ по завышенным ценам;
    • оказание услуг «на бумаге»;
    • выполнение ненужных работ с последующим их переделыванием;
    • помещение средств отдельных фондов дома на срочный вклад с присвоением процентов;
    • необоснованное повышение заработной платы членам правления;
    • отчуждение или сдача в аренду общего имущества по заведомо заниженным ценам, с выплатой денежного бонуса лично председателю;
    • намеренное нарушение финансовой и налоговой дисциплины в виде взимания взносов в наличной форме с целью сокрытия реального размера накопленных средств для дальнейшего присвоения.

    Неудовлетворительное исполнение обязанностей по управлению общим имуществом может явиться следствием не столько махинаций со стороны правления, сколько некомпетентностью или небрежностью.

    В этом случае состав уголовного или административного правонарушения в действиях правления отсутствует. Однако от гражданско-правовой ответственности за нарушение прав жильцов как потребителей, председатель не освобождён.

    Кто может проводить инспектирование?

    Инициирование проверки – прерогатива самих жильцов, однако непосредственное осуществление экспертизы и определение правомерности оценки законом возложено на несколько специальных субъектов:

    1. Плановый или добровольный аудит проводится независимыми юридическими фирмами, состоящими в саморегулируемых организациях аудиторов и имеющих аттестат, подтверждающий право на проведение аудита финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.
    2. Постоянно действующий контрольный орган ТСЖ – ревизионная комиссия. На неё возложена обязанность проверять текущую деятельность в оговорённые Уставом сроки, но права вмешательства в эту деятельность комиссия лишена.
    3. Проверка, организованная инициативной группой жильцов, проводится этой группой самостоятельно за счёт собственных сил и средств.
    4. Собственники и жильцы квартир в доме вправе затребовать документы, относящиеся к текущей деятельности руководства товарищества, для ознакомления.
    5. Органы прокуратуры при поступлении от жильца дома обращения с просьбой проверить деятельность ТСЖпо вопросу нарушения законодательства РФ.
    6. Органы Госжилинспекции и Роспотребнадзора обязаны отреагировать на жалобу граждан или провести контрольные мероприятияпо материалам прокуратуры.
    7. Отдельные представители законодательных органов местного самоуправления в рамках депутатского надзора в ответ на обращение избирателей.
    8. Налоговые органы – единственные, кто проверяет ТСЖ по собственной инициативе. Поводом может послужить несоблюдение налоговой дисциплины или нарушения бухгалтерского учёта.

    Аудиторская проверка ТСЖ не всегда преследует цель покарать за проступок.

    В идеале – это эффективный инструмент для повышения качества работы правления ТСЖ, повышения финансовой и налоговой грамотности бухгалтеров, снижения рисков неосторожного нарушения законодательства.

    Как выявить воровство?

    Способов, как быстро проверить ТСЖ на воровство, чтобы своевременно пресечь противоправную деятельность, практикующими юристами выработано немало.

    Обычно достаточно совершить основные шаги:

    • самый простой способ при наличии подозрений — не разбираясь самостоятельно, направить жалобу в соответствующее ведомство и ждать результатов, о которых государственный орган обязан сообщить в 30-дневный срок со дня окончания;
    • за свой счёт нанять аудиторов и поручить проведение проверки им;
    • обратиться в ревизионную комиссию с указанием конкретных фактов ненадлежащего содержания жилья и управления общим имуществом;
    • самостоятельно запросить и сверить инвентаризационные списки, бухгалтерские отчёты и перечень контрагентов. После чего провести аналитическую работу по выявлению аффилированных лиц и конечных бенефициаров по сделкам. Проверить соответствие заключённых договоров современным рыночным условиям. Выяснить на электронном сервисе ФНС взаимное соответствие реквизитов контрагентов. Проверить тарифы ЖКХ.

    По итогам проведения проверки правоохранительными, налоговыми или надзорными органами на ТСЖ может быть наложен штраф, который подлежит уплате за счёт общего имущества.

    Ревизионная проверка ТСЖ

    Законом предусмотрена одна обязательная ежегодная проверка деятельности товарищества – ревизионная. Полная ревизия деятельности ТСЖ осуществляется силами специально созданного постоянного органа товарищества. Как её назначить и провести,решают собственники жилья на общем собрании при утверждении Устава.

    Ревизионная проверка товарищества является плановым внутреннимрегламентом с некоторыми особенностями:

    1. Проверяет только финансовую деятельность правления за один календарный год.
    2. Не вправе влиять на осуществление такой деятельности или давать обязательные для исполнения рекомендации.
    3. Составляет итоговый отчёт финансовой деятельности, смету доходов и расходов и заключение по проверке.

    Документы ревизионная комиссия предоставляет на очередном общем собрании или по требованию инициативных жильцов.

    Аудит деятельности ТСЖ — процедура объективно необходимая больше для правления, чем для рядовых членов товарищества.

    Благодаря своевременно проведённой проверке правление получает ряд преимуществ:

    • выявление имеющихся ошибок при ведении финансового учёта в ходе подготовки к внеплановому визиту контролирующих или правоохранительных органов;
    • выработка способов устранения нарушений;
    • контроль деятельности собственной бухгалтерской службы;
    • проверка соответствия используемых финансовых документов бланкам, утверждённым Минфином.

    Все эти нюансы позволят правлению избежать ответственности за допущенные ошибки в налоговом и бухгалтерском учёте, уйти от штрафов, увольнений и запрета занятия должности председателя в дальнейшем.

    Порядок аудиторской проверки

    Проверка сторонней организацией, оказывающей аудиторские услуги, начинается с согласования цены, и заключения договора на оказание услуг. Сроки, место и период проверки оговариваются в договоре.

    Сама процедура проверки включает в себя несколько последовательных этапов:

    1. Согласование перечня документации, передаваемой на проверку. Передача осуществляется по описи.
    2. Ознакомление с финансовой и налоговой отчётностью за проверяемый период. Контроль правильности бухгалтерских проводок по счетам и субсчетам.
    3. Сопоставление текущих коэффициентов с плановыми маркерами. Выяснение причин расхождения.
    4. Составление заключения аудитора по итогам проверки. Подписывается два экземпляра акта – по одному для каждой из сторон.

    Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ содержит подробное описание хода аудита, сделанные выводы и рекомендации на будущее. Документ содержит элементы коммерческой тайны, в связи с чем считается конфиденциальным и хранится по определённым правилам.

    Источник: https://provolochek.ru/zhkh/auditorskaya-proverka-tszh.html

    В законе
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: